本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議通知于2011年11月30日以專人送達(dá)、電子郵件方式通知各董事，會(huì)議于2011年12月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名。本次會(huì)議由獨(dú)立董事于江先生主持。會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

    一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地的議案》

    該項(xiàng)目投資總額6.4億元，其中固定資產(chǎn)投資額不低于5億元，生產(chǎn)產(chǎn)品及規(guī)模為年產(chǎn)輕鋼結(jié)構(gòu)5萬(wàn)噸、重鋼結(jié)構(gòu)6萬(wàn)噸、通用(箱型、橋梁、設(shè)備)鋼結(jié)構(gòu)6萬(wàn)噸、集成房屋鋼結(jié)構(gòu)0.5萬(wàn)噸、C/Z型鋼0.5萬(wàn)噸、新型建材150萬(wàn)平方米。計(jì)劃一期建設(shè)十萬(wàn)噸，于2012年上半年開(kāi)工建設(shè)，2013年底前建成投產(chǎn)；二期計(jì)劃于2013年開(kāi)工建設(shè)，2014年建成投產(chǎn)?！驹敿?xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2011年12月2日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司對(duì)外投資公告》(公告編號(hào)：2011-054)。其中：對(duì)外投資基本情況：關(guān)于建設(shè)周期原來(lái)是擬一次規(guī)劃、分兩期建成，建設(shè)期為兩年。計(jì)劃于2012年元月底前動(dòng)工建設(shè)，2013年底前建成投產(chǎn)。董事會(huì)預(yù)計(jì)建設(shè)期將會(huì)延長(zhǎng)到2014年，《對(duì)外投資公告》其他內(nèi)容不變】。

    《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地可行性研究報(bào)告》的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2011年12月10日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

    此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的議案》

    公司于2011年12月1日與烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))管委會(huì)簽定了"年產(chǎn)18萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地"的《投資協(xié)議書(shū)》，【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2011年12月2日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司對(duì)外投資公告》(公告編號(hào)：2011-054)】

    此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動(dòng)資金的議案》

    公司募投項(xiàng)目為"年產(chǎn)7萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目"，本項(xiàng)目總投資為18,000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資11,820萬(wàn)元，流動(dòng)資金為6,180萬(wàn)元。鑒于公司募投項(xiàng)目已基本投入使用，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及結(jié)合目前經(jīng)營(yíng)需要，公司擬使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動(dòng)資金6,180萬(wàn)元。

    此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司定于2011年12月28號(hào)召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下議案：

    1、審議《關(guān)于投資建設(shè)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地的議案》；

    2、審議《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的議案》；

    3、審議《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動(dòng)資金的議案》；

    4、審議《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》；

    【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司2011年12月10日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2011-056)】

    獨(dú)立董事關(guān)于本次董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)。

    【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2011年12月10日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)】

    備查文件：1、光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

    2、光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地可行性研究報(bào)告；

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司董事會(huì)

    2011年12月9日

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")于2011年12月9日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、會(huì)議基本情況

    1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    2、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2011年12月28日(星期三)上午11:00

    3、股權(quán)登記日：2011年12月26日(星期一)

    4、會(huì)議地點(diǎn)：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司3樓會(huì)議室(烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)上海路105號(hào))

    5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)

    6、會(huì)議期限：半天

    股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。所謂累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

    二、本次會(huì)議出席對(duì)象

    1、截止2011年12月26日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

    2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

    3、凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書(shū)面授權(quán)方式(授權(quán)委托書(shū)附后)委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托投票代理人不必是本公司股東；

    4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

    三、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議《關(guān)于投資建設(shè)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

    2、審議《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書(shū)的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

    3、審議《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動(dòng)資金的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

    4、審議《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》(本議案已經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2011年12月10日公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

    四、會(huì)議登記方法

    1、登記地點(diǎn)：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司3樓證券部；

    2、登記時(shí)間：2011年12月27日(10:00-19:00)；

    3、登記方式：

    (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托投票代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)；

    (2)法人股股東代表持最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明書(shū)(均加蓋公章)；

    (3)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。

    五、其他事項(xiàng)

    1、會(huì)議聯(lián)系人：姜勇、徐瑞

    聯(lián)系電話：0991-3766551

    傳真：0991-3766551

    通訊地址：烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)上海路105號(hào)公司證券部

    郵編：830026

    2、與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

    特此公告。

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司董事會(huì)

    2011年12月9日

    授權(quán)委托書(shū)

    致：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司

    本公司茲委托(先生/女士)出席光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司2011年三次臨時(shí)股東大會(huì)，代理本公司在本次股東大會(huì)上行使表決權(quán)。

    一、股東代理人姓名，身份證號(hào)：。

    二、委托人公司持有光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司股份，股東代理人可依法行使股份的表決權(quán)。

    三、股東代理人享有表決權(quán)、發(fā)言權(quán)，并以股東大會(huì)要求的表決方式表決。

    四、股東代理人對(duì)本次股東大會(huì)列入的審議事項(xiàng)按以下意思進(jìn)行表決：

    1、對(duì)第項(xiàng)議案表示同意；

    2、對(duì)第項(xiàng)議案表示反對(duì)；

    3、對(duì)第項(xiàng)議案表示棄權(quán)。

    五、本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

    六、股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。

    委托人(蓋章)：

    法定代表人(簽字)：

    股東代理人(簽字)：

    委托日期：年月日

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司

    第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議通知于2011年11月30日以專人送達(dá)、電子郵件方式通知各監(jiān)事，會(huì)議于2011年12月9日在新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)上海路105號(hào)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉蘭英女士主持，本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

    一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》

    同意黃磊先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

    本公司監(jiān)事會(huì)聲明：新聘任的監(jiān)事，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

    二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動(dòng)資金的議案》

    公司募投項(xiàng)目為"年產(chǎn)7萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目"，本項(xiàng)目總投資為18,000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資11,820萬(wàn)元，流動(dòng)資金為6,180萬(wàn)元。鑒于公司募投項(xiàng)目已基本投入使用，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及結(jié)合目前經(jīng)營(yíng)需要，公司擬使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動(dòng)資金6,180萬(wàn)元。

    此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    備查文件：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

    光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

    2011年12月9日

    附：第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事簡(jiǎn)歷

    黃磊先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，出生于1971年9月，學(xué)歷本科。1990年9月至2003年7月就職于新疆水利實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。2003年7月至今在光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司任綜合部部長(zhǎng)。黃磊先生通過(guò)新疆德廣投資有限責(zé)任公司間接持有光正鋼構(gòu)股份。與光正鋼構(gòu)實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。